Kimlik tespiti ne zaman yapılır? Tedbir Yönetmeliği’nin 5’inci maddesine göre, ticari ilişkiye girilmeden veya işlem yapılmadan önce kimlik tespiti yapılması ve kimlik tespiti sırasında elde edilen adres ve diğer iletişim bilgilerinin işlem tarihinden itibaren on iş günü içinde teyit edilmesi zorunludur. Kimlik tespiti neden yapılır? Yönetmelik anlamında bir finansal kuruluş olarak kabul edilir. 5549 sayılı Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca, “kimlik tespiti” yasal bir zorunluluktur. Şüphelinin kimlik tespiti nasıl yapılır? Bazen şüpheli veya sanık kimliğini açıklamaz. Bu durumda bir kimlik belgesi gerekir.…
Yorum Bırak